Sikadji Bozhidar Stoitsev و مالك بيمارستان Nadezhda Ivan Stamenov Iliya Zlatanov را به يورو پنجم برد تا از طريق دادستاني مشكل تجاري خود را برطرف كند. او در یک مصاحبه ویدیویی با BRD گفت: "آنها کمیسیون خدمات خود را دریافت کردند ، و زلاتانوف تنها" مشتری "آنها نبود. مایل ، یکی از افراد اصلی در گروه PEC. او به گفت family خانوادگی با Iva Panagonova ، خواهر Silvia Panagonova ، كه مای مای از او فرزندی دارد – گفت زلاتانوف. به گفته وی ، استویتسف درگیر ربا بود و باج هایی را برای اتومبیل های دزدیده شده در نمایندگی اتومبیل Svetoslav Petkov – The Lioness ترتیب می داد.
گزارشگر BRRD از طریق تلفن با Stoitsev تماس گرفت ، اما وی از اظهار نظر در مورد اطلاعات خودداری کرد. آپارتمان Bai Mile در Nessebar در تاریخ 28.04.2017
اطلاعات مربوط به مجاورت Stoitsev و خانواده Bai Mile در ثبت املاک یافت می شود. در سال 2017 ، استوئیتسف به میلچو میلچف بونف – پسر بای مای ، آپارتمانی در ساحل سانی فروخت. در همان روز – 28 آوریل 2017 ، کمک مالی توسط سیلویا پاناگنووا برای دختر استویتسف ، که وی را سیلویا نیز می نامند ، ثبت کرد. در نتیجه کمک مالی ، استویتسوا جوان ، که در آن زمان تنها 11 سال داشت ، یک آپارتمان در Simeonovsko Shosse به دست آورد.
همانطور که از ثبت تجارت دیده می شود ، استویتسف و ایوا پاناگونوا از سال 2005 تا 2011 ، زمانی که پاناگونووا سهام خود را فروخت ، در شرکت Yukon-05 شریک بودند. این شرکت در زمینه حمل و نقل و جهانگردی فعالیت دارد ، اما از سال 2011 صورت های مالی سالانه را ارائه نکرده است. در مورد شرکت Agro Industry Invest نیز وضعیت مشابهی وجود دارد که در آن Stoitsev با دو شهروند آلمانی شریک است. وی از سال 2014 گزارشی ارسال نکرده است. اینها تنها دو شرکتی هستند که استویتسف در آنها سهیم است و هیچ مدرکی در انستیتوی امنیت اجتماعی ملی مبنی بر بیمه بودن وی برای دریافت حقوق در شرکتهای دیگر وجود ندارد.
ایوان استامنوف – متهم به قاچاق سیگار از بولگارتاباک ، در کنار رئیس بیمارستان با پول های خارج از کشور
نفر دوم به نقل از ایلیا زلاتانوف ایوان استامنوف استامنوف با نام مستعار "چربی" است. او تجارت بزرگی در بلغارستان دارد که توسط شرکت های دریایی تأمین می شود. وی با پول خارج از کشور بیمارستان بهداشت زنان نادژدا را ساخت.
اما استامنوف قبل از شروع تجارت پزشکی ، درگیر طرح های قاچاق سیگار بود. نام وی بعنوان متهم در تحقیقات سال 2007 دادستانی بلغارستان در مورد قاچاق سیگار توسط بولگارتاباک و پولشویی (سابق 6030/07) ظاهر شد.
تحقیقات در پی رسوایی اخراج شناخته شد. از دلیان پیوسکی ، که معاون سیاست دولت در حوادث و حوادث بود. Peevski متهم شد که باج خواهی رئیس Bulgartabac ، Hristo Lachev را انجام داده است.
در آن زمان ، دادستان های بلغارستان قاچاق سیگارهای پرستیژ را به مقیاس وسیع از طریق شرکت دریایی Caledon Invest کشف کردند. Caledon Invest ، ثبت شده در ایالات متحده آمریکا ، به نام Chavdar Stoyanov ، نزدیک به Ivan Stamenov Stamenov نامگذاری شد. این دو به عنوان متهم وارد شدند. از اسناد موجود در پرونده مشخص است که استامنوف و رئیس سابق بولگارتاباک هریستو لاچف به طور همکار کار می کردند.
متهم استامنف در برابر دادستان شهادت داد که تمام اسناد صادرات سیگار توسط " Bulgartabac ”، اما ادعا می کند که او نمی دانسته چه کسی کالدون سرمایه را ثبت کرده و چه کسی مالک واقعی آن است. به همین دلیل است که دادستانی بلغارستان با ارسال اطلاعات دقیق درمورد پرونده در اسناد همراه ، با صدور حکم دادگاهی به ایالات متحده ، مالک واقعی را فاش می کند. سایت تحقیقاتی Bivol اولین شخصی بود که این اسناد دادگاه را که در ایالات متحده عمومی است جستجو و منتشر کرد.
همزمان با تحقیقات در بلغارستان ، كالدون اینوست آیا شریک رسمی قاچاقچی است سلام کادر فرج ، همچنین به عنوان "ملا عمر" شناخته می شود. وی سپس توزیع کننده انحصاری برندهای Prestige ، Victory و MM برای عراق و خاورمیانه بود. Farage پس از فروش این شرکت دولتی به شرکت های فراساحل مرتبط با Delyan Peevski ، نماینده مجلس و رسانه ، همکاری خود را با Bulgartabac ادامه داد. در دوره 2012-2016 ، قاچاق سیگار بلغاری به خاورمیانه به رکوردی رسیده است ، که خدمات ترکیه را نگران کرده و واکنش عصبانی آنها را برانگیخته است ، که در چندین گزارش ارسال شده به اینترپل منعکس شده است.
همچنین مشخص نیست که از چه پاسخی دریافت شده است مقامات در ایالات متحده به درخواست دادستانی بلغارستان در سال 2007. با این حال روشن است که پرونده قاچاق "کالدون" با مشارکت استامنوف و لاچف تحت پوشش قرار گرفت و منجر به محکومیت شد. علاوه بر این ، پرونده خود به طرز مرموزی از سیستم سوابق دادستانی ناپدید می شود.
البته از رسوایی Peevski در سال 2007 او خواهان سهمی از کانالهای قاچاق بولگارتاباچ بود که توسط لاچف کنترل می شد.
تنها فشاری که به من وارد شد از جانشین معاون وزیر امور خارجه در امور حوادث و حوادث دلیان پیوسکی و از لاچف در آن زمان گفت.
مشخص نیست که آیا استامنوف پس از این بابت اخاذی مورد ادعای پیفسکی از لاچف ارتباطی داشته است ، اما او مطمئناً شخصیتی اصلی در این طرح بوده است. متهم دیگر متهم ، چاوارد استویانوف ، در واقع فقط راننده و معاون وی استامنوف است.
تصور اینکه حضور استامنوف در طرح قاچاق کالدون-بولگارتاباک در سال 2007 و سالها بعد در رسوایی "هشت کوتوله" اتفاقی است.
به سختی اتفاقی است که در سال 2007 ، همراه با "باج گیر" Peevski ، رئیس وقت امنیت ملی ، آنجل الکساندروف ، و در سال 2019 قبل از کابینه یورو به گفته زلاتانوف ، رئیس فعلی شورای امنیت ملی ، بوریسلاو سارافوف ، در حال انجام وظیفه است.
چهره اتصال دهنده این وقایع دلیان پیوسکی است. به گفته ایلیا زلاتانوف ، به نقل از صندوق مبارزه با فساد اداری ، این Peevski بود که ذینفع اصلی طرح های حمله به گروه یورو پنجم بود و قرار بود دارایی های آن را به دست آورد.
ایوان استامنوف در حال حاضر عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری نادژدا است ”- این شرکت با 97.99٪ سهامدار عمده بیمارستان بهداشت زنان نادژدا است. سرمایه گذاری Nadezhda متعلق به Nadezhda Reproductive Investment EOOD است که به نوبه خود متعلق به Nadezhda Investor EOOD است. آخرین شرکت متعلق به برادر ایوان استامنوف ، دکتر جورجی استامنوف بود.
اما قبل از سرمایه گذاری نادژدا و از طریق آن جورجی استامنوف به عنوان مالک وارد بیمارستان شد ، صاحب اکثریت شرکت Iva Properties EOOD است که متعلق به شرکت سهامی IBG Holding AD است. مالک واقعی آن ایوان استامنوف است.
BRD تلاش کرد تا از طریق مدیریت بیمارستان نادژدا با ایوان استامنف تماس بگیرد تا در این باره نظر بدهد. آنها پاسخ دادند که پرس و جو ما را به استامنوف رسانده اند ، اما تا پایان سرمقاله مقاله هیچ بازخوردی دریافت نشده است.
***
هنگامی که به اینجا رسیدید ، احتمالاً از قبل می پرسید که چگونه این پروژه روزنامه نگاری تأمین می شود. [19659032] پاسخ این است: بودجه توسط کشویی تأمین می شود که در آن خوانندگان در صورت تمایل به مطالب چیزی را ترک می کنند.
خود را نیز بررسی کنید!
در صورت امکان ، با گزینه به طور منظم بررسی كنید همكار ثابت ما شوید. این به ما کمک می کند تا هزینه های آینده را پیش بینی کرده و فعالیتهای خود را برای ماههای آینده برنامه ریزی کنیم.
یک بار
Ежемесечно / ماهانه
.
